娄星公安分局打掉一个虚假平台类诈骗团伙

4月27日，长青辖区耕塘片区“打电诈、铲窝点、断链头”清查组接到群众举报，在某小区20层楼房发现有数十台电脑，可能涉嫌电信网络诈骗违法犯罪。接报后，长青派出所会同刑侦大队、耕塘片区清查组迅速上门检查，当场控制3人，并在现场发现数台电脑、多部手机、大量手机卡。经审讯，3人对通过搭建虚假投资平台引诱“客户”投资实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并交代该团伙成员共有10余人，民警顺藤摸瓜、迅速布控、连续奋战，在娄星城区某网吧、宾馆又陆续抓获该团伙主要犯罪嫌疑人熊某等5人。通过3天的连续工作，熊某等8人被依法刑事拘留。

经查，从2018年10月开始，该诈骗团伙以成立“某商务有限公司”为掩护招揽业务员。业务员通过微信加人，对在聊天中有购买股票意向的“客户”，大肆推荐其加入“某投资平台”，然后通过平台1:10配资收取高额手续费，并通过制作虚假的股市利好欺骗“客户”。自2018年以来，该诈骗团伙已非法获利200多万元。目前，案件正在进一步审讯深挖中。

娄星公安分局捣毁一个网络婚恋诈骗窝点

4月28日，大科派出所与办事处清查组在清查大科办事处大屋社区某小区一房间时，发现此房间的洗衣机、鞋子内藏有数部手机,桌子上摆放5台电脑,还有银行卡数张。经询问租住在此的两男一女时，此3人闪烁其词，形迹可疑，于是民警将3人传唤至公安机关进行调查。经审讯，3人对各自实施电诈的违法犯罪行为供认不讳。

经查，李某、吴某等3人均是无业青年。在刘某的组织下购得电脑、手机从事电信网络诈骗。他们从不正规途径购得多个微信号，将头像换成年轻貌美的女子图片，再通过自动加好友软件加全国各地的微信好友，经聊天博得对方信任后以卖酒甚至送酒为由进一步获得对方好感后，再编造失恋、失业、住院（或家里人重病）、过生日无人问候等博得同情，通过聊天技巧骗得对方发红包、转账。他们根据聊天中获得对方的身份信息和经济状况，骗取对方几十元、几百元不等，单个微信受骗金额累计最多达数万元。一旦发现对方起疑心时，则删除或拉黑对方。不到3个月的时间，该电诈团伙诈骗数百人，诈骗金额数十万元。目前，李某等3人被依法刑事拘留，目前，案件正在进一步审讯深挖中。

娄星公安分局捣毁一个贷款类诈骗电诈窝点

4月19日，娄星分局反诈民警通过线索发现有涉嫌非法提供信用卡信息犯罪的嫌疑人在娄星区作案。经过研判，锁定了嫌疑人曾某某，立即组织人员于当晚在市中心某小区内将其抓获。经审讯，曾某某对其非法提供信用卡信息的犯罪事实供认不讳。次日下午，反诈专班民警顺藤摸瓜，在某乡镇的某休闲农庄将电诈嫌疑人刘某、伍某抓获，成功捣毁一个位于农庄内的电诈窝点，现场查获各类手机15台，笔记本电脑1台，各类银行卡、通讯卡100余张，现金赃款1万余元。

经查，某休闲农庄为嫌疑人刘某的自营农庄，其反侦察意识极强，在农庄里专门伪装了一个房间用于从事电诈活动。2020年3月至4月，刘某伙同伍某等人采取冒充网络贷款公司催款员，拨打受害人电话进行催款，同时冒充财务人员通过QQ与受害人交流，要求受害人还钱，并将自己掌控的银行卡号发给受害人，要求受害人往该银行卡内打钱还款。现刘某等人已被刑拘，目前，案件正在进一步审讯深挖中。

涟源市公安局捣毁利用络漫宝实施诈骗的窝点

5月8日，涟源市公安局在娄底市公安局刑侦支队、娄星分局等多单位的大力协助下，在娄底市娄星区柏乐MAX电竞酒店抓获通过络漫宝（络漫宝是可以利用手机APP远程控制拨打电话的设备）帮助电诈人员犯罪的谢某、刘某等6人，并在刘某的仓库和快递网点分别查获络漫宝12台和24台。经审讯，6人对利用络漫宝为电诈人员提供帮助的犯罪事实供认不讳，现谢某等6人已被依法刑事拘留。

经查，2020年4月底，谢某伙同刘某从网上购买络漫宝和实名认证的电话卡，以每天每台设备500元的租金为电诈团伙提供服务。谢某、刘某只需将买来的设备放置在涟源、冷水江等地的深山中，电诈团伙就可以通过络漫宝设备在异地拨打诈骗电话，实现对受害人进行人机分离的诈骗。短短几天，谢某和刘某就“赚”到了近万元，而且不需要多少成本，于是尝到甜头的谢某、刘某又叫上了廖某、曾某等4人，大量购入络漫宝设备，短短几天时间又非法获利36000余元。目前，案件正在进一步审讯深挖中。

涟源市公安局打掉一个虚假平台类诈骗窝点

4月29日，涟源市公安局在开展“打电诈、铲窝点、断链头”大清查行动中，在某林场管理处查获电诈窝点一个，当场抓获电诈人员石某、陈某、谢某、兰某某4人（其中主犯李某某等人在逃），查获作案手机数十台、作案银行卡多张。

经查，石某等四人在李某某的组织下通过微信群聊添加好友，并在该微信群里谈论投资原油、白金、黄金、外汇（美元、欧元等）等理财产品如何挣钱，引起受害人的兴趣，让受害人主动询问投资情况。然后李某某等人通过后台控制受害人的投资盈亏，在受害人投资少时让其获利，受害人多且投资金额大时就将受害人的投资金额一次吃掉，以此达到诈骗目的。从2020年2月底开始到4月29日，该团伙通过诈骗网站共达成涉诈交易940余单，涉案金额数十万元，目前，案件正在进一步审讯深挖中。

双峰县公安局打掉一个虚假平台类诈骗团伙

4月初，双峰县公安局刑侦大队反诈中队中队长邹炜在日常工作中发现一条重大线索：有一个由双峰人组成的电诈团伙可能在贵州省都匀市作案。大队迅速组织力量开展侦查研判，发现该县洪山殿籍许某、邓某等有重大作案嫌疑。鉴于案情重大，涉案人员众多，作案窝点甚远，且正仍处于新冠疫情防控期，双峰县公安局高度重视，迅速成立了由多位局领导牵头作战的反诈专案组。4月9日，由王维、邹炜、戴世文等人组成的先遣队赶赴贵州都匀开展工作，通过3天3晚的缜密侦查、连续作战，逐步掌握了许某、邓某为首的诈骗团伙组织结构和成员基本情况。14日，部署收网行动。16日，又增派10名警力赶赴都匀。17日早晨7时许，蹲守在都匀市英伦国际小区的抓捕民警冲进小区某住房，将许某、邓某等8名犯罪嫌疑人一网打尽，并当场缴获作案手机15部、作案电脑1台，现金1万余元。经审讯，8名犯罪嫌疑人均对诈骗他人的犯罪事实供认不讳。

经查，许某、邓某为该团伙主犯，两人购买作案手机、电脑，纠集刘某某、戴某某、贺某某等人到贵州都匀市结伙作案，利用虚假身份骗取受害人信任，诱导受害人进行虚假投资以骗取受害人钱财。现许某、邓某等8名犯罪嫌疑人均因涉嫌电信诈骗被刑事拘留。目前，案件正在进一步审讯深挖中。

双峰县公安局捣毁一个二手车众筹诈骗窝点

近期，双峰县公安局反诈专班在日常工作中发现，有一伙犯罪嫌疑人在双峰县城内从事电信诈骗，于是立即组织警力开展深度核查和研判工作，并于4月30日19时在永丰街道某小区一出租屋内对该团伙进行统一收网，犯罪嫌疑人邓某柱、蔡某、彭某志、刘某等15人被抓获归案，现场查获笔记本电脑1台，手机57部，银行卡14张，变声器2个，扣押现金20万余元。

经查，今年2月以来，该团伙成员在永丰街道某小区内租赁一套四居室设立诈骗窝点，以发起二手车众筹的方式从事电信网络诈骗活动。该团伙先通过非法渠道购买了“忠诚汽车”APP及其网络后台、大量手机和微信，前期通过添加微信好友，并且和微信好友聊天培养感情，获取受害人的信任，再向受害人推送“忠诚汽车”众筹的相关资料，使受害人通过在APP内充值并对平台内的汽车发起众筹。前期，嫌疑人会返还受害人一定利润，以此引诱受害人更大金额进行充值，当平台内的充值金额达到嫌疑人的预期目标时，嫌疑人则会将APP关闭，并将诈骗所得按比例分给窝点的所有成员。今年2月以来，该团伙共作案30余起，涉案金额20余万元。现5名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。目前，案件正在进一步审讯深挖中。

新化县公安局打掉一个“裸聊”诈骗团伙

4月21日晚，接群众匿名举报，有一伙新化人在长沙某小区从事电信诈骗。核实线索后，新化县公安局果断出击，在长沙市雨花区某小区将正在实施电信诈骗的杨某某、邹某、容某某（女）、李某、罗某某当场抓获。

经查，杨某某自2020年3月20日开始与他人结伙实施电信诈骗，4月5日开始，杨某某召集邹某、容某某、李某、罗某某4人帮助其实施电信诈骗。杨某某等人先是在网上购买“SOUL”等社交软件的账号，然后在其中寻找男性目标，让容某某以裸聊的名义诱使被害人在网上下载名为“熟人俱乐部”的手机APP，再通过该APP获取受害人的通讯录信息。接着，容某某通过QQ与受害人联系，诱使受害人与其视频裸聊，杨某某等人则负责将视频录制下来威胁受害人，向受害人索取3888元左右不等的“视频删除费”。若受害人不同意，则威胁要将视频发送给受害人通讯录中的亲友。目前，案件正在进一步审讯深挖中。

冷水江市公安局捣毁一个利用对公账户帮助电诈洗钱团伙

4月17日，冷水江市公安局刑侦大队接市局反诈中心下发线索，辖区有一伙开设对公账户涉嫌为电信诈骗团伙洗钱的嫌疑人。刑侦大队在市局反诈中心的大力支持下，经过昼夜研判，连续作战，于4月23日14时许，在冷水江市青山公园附近一居民楼内抓获犯罪嫌疑人钟某、康某林、刘某华，现场缴获手机、POS机、银行卡、电话卡、公司印章、营业执照等作案工具若干。

经核查，钟某、康某林、刘某华根据其上线李某诚（在逃）的要求，在市场监管局注册商户电子商行并开立对公账户，然后将注册好的对公账户及相关手机卡、POS机、公司公章等配套工具提供给李某诚，李某诚再利用该对公账户进行洗钱，钟某、康某林、刘某华则抽取走账金额4‰的利润。后李某诚又要求钟某、康某林、刘某华3人收购个人银行卡用于转账，钟某、康某林、刘某华则以每张银行卡500元至1000元不等的价格各自收购个人银行卡若干张。目前，钟某、康某林、刘某华3人已被刑事拘留，案件正在进一步审讯深挖中。

冷水江市公安局打掉一个网络婚恋诈骗团伙

4月30日凌晨1时许，冷水江市公安局在开展“打电诈、铲窝点、断链头”大清查行动中，在该市某厂办公楼检查时发现该住处有一交友直播裸聊诈骗窝点，当即抓获犯罪嫌疑人吴某舒等8人，扣押涉案电脑2台、手机11部，手机卡银行卡若干。

经核查，该团伙以犯罪嫌疑人吴某舒（女）、曾某慧（女）为诱饵，在某平台开设直播或者在探探、陌陌等社交APP上发布性感裸露的照片，吸引受害人添加该团伙成员的微信，再由犯罪嫌疑人孙某平、陈某雄、卿某、扶某文、曾某、罗某宇（均为男性）充当聊手，以吴某舒、曾某慧的名义与受害人聊天，并在朋友圈发布女主播性感裸露的照片引诱受害人，当受害人提出需要语音视频或见面的请求后，则由吴某舒、曾某慧来实施操作，后逐渐与受害人发展成恋爱关系，不时要求受害人发红包、转账、购买礼物、去直播间刷礼物等。现犯罪嫌疑人吴某舒等8人已被刑事拘留。目前，案件正在进一步审讯深挖中。（以上案例由娄底市公安局刑侦支队提供）